Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2014 года
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014 года, протокол № 10
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Из 9 членов Совета директоров присутствуют 7. 
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки заседания имеется. 
Результаты голосования:
По вопросу «О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
 «за» – 7 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» – 7 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» на внеочередном общем собрании акционеров 14 июня 2014 года:
1.	Кондратьев Андрей Валерьевич – Заместитель Генерального директора- финансовый директор ОАО «Рособоронэкспорт»
2.	Костин Владимир Михайлович – Начальник 2 отдела I Управления Департамента ПВН СВ и импорта ОАО «Рособоронэкспорт»
3.	Литвин Владимир Залманович – Начальник департамента по управлению активами корпорации и корпоративным процедурам ГК «Ростехнологии»
4.	Когогин Сергей Анатольевич – Генеральный директор ОАО «РТ-Авто»
5.	Димидюк Николай Михайлович – Директор по особым поручениям ОАО «Рособоронэкспорт»
6.	Медведюк Юрий Станиславович – Заместитель директора по экономике ОАО «Пермтрансавто»
7.	Валитов Руслан Ресхатович  – Директор Московского представительства ОАО «Мотовилихинские заводы»
8.	Нагаев Александр Иванович – Управляющий Филиалом «Пермский» ОАО «СОБИНБАНК»
9.	Колчанов Александр Иванович – Директор по строительству и управлению имуществом ОАО «Мотовилихинские заводы»
10.	Сарксян  Вагаршак Борисович – Исполнительный директор ОАО «Мотовилихинские заводы»
11.	Ковалев Евгений Алексеевич – Советник Председателя Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»
12.	 Макаровец Николай Александрович – Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «Научно-производственное объединение «Сплав»
2)	Дополнить повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» на 14 июня 2014 года следующими вопросами:
4.	О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы».
5.	Об избрании Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы». 
3)	По инициативе Совета директоров ОАО «Мотовихинские заводы» включить Клочкова Юрия Петровича в список кандидатур для голосования по избранию Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» (паспортные данные).
4)	Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».
5)	Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию:
•	сведения о кандидатах в Совет директоров;
•	сведения о кандидате на должность Генерального директора
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на должность Генерального директора;
•	проекты решений по вопросам внеочередного общего собрания акционеров.
6)	Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мотовихинские заводы» 14 июня 2014 года – Председателя Совета директоров ОАО «Мотовихинские заводы» В.З. Литвина.
7)	Поручить Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Бухвалову Н.Ю., Секретарю Совета директоров Общества Логиновой Л.В. и лицу, ответственному за взаимодействие с регистратором Общества, своевременно обеспечить рассылку материалов к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Мотовихинские заводы» и бюллетеней для голосования. В случае необходимости заключить договор с регистратором общества на осуществление функций счетной комиссии при проведении годового и внеочередного общих собраний акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» 14 июня 2014 года.
8)	Поручить Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Бухвалову Н.Ю. в срок до 23 мая 2014 года обеспечить завершение рассылки материалов и бюллетеней к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Мотовихинские заводы» и доложить Председателю Совета директоров Общества 23 мая 2014 года.
9)	Определить ответственных должностных лиц ОАО «Мотовихинские заводы» за взаимодействие с регистратором в целях обеспечения проведения годового и внеочередного общих собраний акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» 14 июня 2014 года.

По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1)	Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 0212522 ПЮЛ1 (с юридическим лицом) от 07.05.2014 г., на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» — Поручитель, Коммерческий банк «Русский  ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) — Кредитор, Банк.
Предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) всех обязательств Заемщика из Договора № 0212552 об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) от 07.05.2014 г. (далее - Кредитный договор), а также всех дополнительных соглашений к Кредитному договору и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным договором, при получении согласия Поручителя.
Основные условия Кредитного договора:
-	Период действия кредитной линии: Кредитная линия действует, начиная с момента выдачи первого кредита, но не ранее выполнения Заёмщиком в полном объеме условий, предусмотренных п. 2.1 Кредитного договора, до «31» июля 2014 года включительно.
Срок кредитов: Кредиты в рамках кредитной линии предоставляются на срок до «31» июля 2014 года включительно.
-	Лимит кредитной линии (лимит задолженности): 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в период с даты подписания Кредитного договора по «31» июля 2014 года включительно.
-	Плата за операционное обслуживание Заёмщика при предоставлении кредита: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Ответственность Заемщика:
Пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки в случае нарушения сроков погашения кредитов, уплаты процентов за пользование кредитами в установленные Кредитным договором сроки. 
Штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заёмщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.1, 3.3.7-3.3.11 Кредитного договора. 
Пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита, указанной в п. 2.2.1 Кредитного договора, за каждый календарный день просрочки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.5-3.3.6 Кредитного договора.
Цена сделки: в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки, которая может быть изменена в порядке, предусмотренном Кредитным договором, платы за операционное обслуживание при предоставлении кредита в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, пени за нарушение сроков погашения кредитов, уплаты процентов за пользование кредитами в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.5-3.3.6 Кредитного договора в размере 0,1% от суммы лимита, штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заёмщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.1, 3.3.7-3.3.11 Кредитного договора.
Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Заемщиком в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату суммы основного долга, процентов по Кредитному договору, пени, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств, иных штрафных санкций, судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств.
Срок действия Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до наступления одного из следующих событий:
-	прекращения обеспеченных поручительством обязательств;
-	отказа Кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное Заемщиком или Поручителем;
-	в иных предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.
Изменение и расторжение Договора поручительства возможно по письменному согласию сторон.
Договор поручительства изменяется соответствующим образом в случае изменения условий Кредитного договора в случаях и порядке, указанных в п. 1.6 Договора поручительства. При этом Кредитор уведомляет Поручителя об изменениях Кредитного договора в порядке, установленном Договором поручительства. Договор поручительства считается измененным с момента направления соответствующего уведомления Поручителю. 
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».
Заинтересованным лицом в сделке является ОАО «Рособоронэкспорт». 	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 287 от 30.12.2013 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	19	”	мая	20	14	г.	М.П.